发布时间：2025-04-22 19:13  信息来源：辽宁省粮食发展集团有限责任公司

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、误 导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带法令 义务。按照《公司法》及公司章程的相关，公司第三届董事会第十三次会议于 2025年 4月 17日审议并通过：提名明先生为公司董事，任职刻日三年，本次换届尚需提交 2025年第三次姑且股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8，228，700股，占公司股本的 87。54%，不是失信结合对象。提名叶超先生为公司董事，任职刻日三年，本次换届尚需提交 2025年第三次姑且股东大会审议，上述提名人员持有公司股份 1，171，300股，占公司股本的 12。56%，不是失信结合对象。提名赵玲密斯为公司董事，任职刻日三年，本次换届尚需提交 2025年第三次姑且股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信结合对象。提名邹邵杨先生为公司董事，任职刻日三年，本次换届尚需提交 2025年第三次姑且股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信结合对象。提名王慧来先生为公司董事，任职刻日三年，本次换届尚需提交 2025年第三次姑且股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信结合对象。按照《公司法》及公司章程的相关，公司第三届监事会第十次会议于 2025年4月 17日审议并通过：提名敖涛先生为公司监事，任职刻日三年，本次换届尚需提交 2025年第三次姑且股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信结合对象。提名王金文密斯为公司监事，任职刻日三年，本次换届尚需提交 2025年第三次姑且股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信结合对象。按照《公司法》及公司章程的相关，公司 2025年第一次职工大会于 2025年 4月 17日审议并通过：明，男，1987年 10月出生，中国国籍，无境外永世。2013年 10月至今，正在南漳县玖天青年创业孵化园担任总司理；2015年 12月至今，正在襄阳金美科林农业开辟无限公司担任施行董事兼总司理；2021年 4月至 2022年 7月，正在金美科林（海南）进出口商业无限公司担任施行董事兼总司理；2021年 9月至今，正在南漳县万吉酒店办理无限公司担任监事；2021年 12月至今，正在宜城市青创企业孵化器无限公司担任监事；2022年 6月至 2023年 11月，正在湖北南漳农村贸易银行股份无限公司担任董事；2022年 7月至今，正在海南加博私募基金办理无限公司担任施行董事兼总司理；2023年 5月至今，正在金美科林（武汉）农业开辟无限公司担任监事。叶超，男，1990年 11月出生，中国国籍，无境外永世。2015年 4月至今，正在南漳县金苏办理征询无限公司担任施行董事兼总司理；2016年 12月至 2025年 3月，正在襄阳常鑫盈凯沙石无限公司担任监事；2017年 5月至今，正在南漳县望乡台陵墓无限公司担任施行董事兼总司理；2017年 5月至今，正在南漳县穆开鹏农业成长无限公司担任监事；2021年 12月至今，正在海南加博私募基金办理无限公司担任监事；2022年 3月至今，正在南漳县腾超农业科技无限公司担任施行董事兼司理；2022年 9月至今，正在襄阳市禾为农业开辟无限公司担任董事兼司理。赵玲，女，1990年 4月出生，中国国籍，无境外永世。2011年 7月至 2012年 3月，正在银泰百货无限公司担任行政帮理；2012年 4月至 2016年 8月，正在春风延锋（）汽车饰件系统无限公司担任总司理帮理；2016年 9月至 2020年 4月，正在南漳县城关镇便河社区居平易近委员会担任社区办网格员；2021年 1月至今，正在南漳书颜珠宝玉器无限公司担任施行董事兼总司理。邹邵杨，男，1995年 4月出生，中国国籍，无境外永世。2017年 8月至2019年 3月，正在深圳深中扶植无限公司担任工程部监理；2019年 3月至 2021年 3月，正在深圳市公共沃友粉饰设想工程无限公司担任设想部设想师；2024年 6月至 2025年 4月，正在襄阳金美科林农业开辟无限公司担任发卖部司理。王慧来，男，1987年 5月出生，中国国籍，无境外永世。2009年 5月至2012年 6月，正在成都前锋时代数字艺术无限公司担任动画设想师；2012年 6月至 2014年 8月，正在成都甲里文化无限公司担任动画设想师；2014年 9月至 2018年 5月，正在湖北南漳百人教育成长无限公司担任数字艺术专业从管；2020年 9月至 2023年 9月，正在南漳县凉宫告白设想无限公司担任施行董事兼总司理；2020年 11月至今，正在南漳县述鑫农业科技无限公司担任财政部财政担任人。敖涛，男，1986年 1月出生，中国国籍，无境外永世。2015年 3月至 2019年 5月，正在美特斯工业系统（中国）无限公司担任质检部质量工程师；2019年 8月至今，正在南漳县大满辉逛乐土无限义务公司担任财政部财政担任人；2020年 12月至今，正在湖北省双世安百消防器材无限公司担任监事；2021年 1月至今，正在南漳县书颜珠宝玉器无限公司担任财政部财政担任人；2022年 3月至今，正在南漳县腾超农业科技无限公司担任监事；2022年 5月至今，正在襄阳市玖天中道科技征询办事无限公司担任施行董事兼总司理；2022年 9月至今，正在襄阳市禾为农业开辟无限公司担任监事；2023年 11月至今，正在金林科美农业无限公司担任施行董事兼总司理。王金文，女，1987年 8月出生，中国国籍，无境外永世。2008年 6月至2011年 8月，正在正鹏电子（昆山）无限公司担任研发部司理帮理；2013年 5月至 2015年 12月，正在南漳名都粉饰工程无限公司担任设想部设想帮理；2020年 9月至今，正在南漳县城关镇徐庶社区居平易近委员会担任网格员。刘琳，女，1988年 1月出生，中国国籍，无境外永世。2016年 12月至2019年 1月，正在南漳县城关镇七彩花长儿园担任后勤从管；2022年 6月至 2023年 5月，正在湖北欧档次光电科技无限公司担任研发部 BOM专员；2023年 7月至 2025年4月，公司董事、监事、高级办理人员候选人的任职资历符律律例、部分规章、营业法则和公司章程等。本次换届未导致公司董事会人数低于最低人数，未导致公司监事会人数低于最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会的三分之一。本次换届不存正在公司董事、高级办理人员兼任本公司监事的景象；不存正在公司监事为公司董事、高级办理人员的配头或曲系亲属景象。（一）《玛娜共益科技股份无限公司第三届董事会第十三次会议决议》 （二）《玛娜共益科技股份无限公司第三届监事会第十次会议决议》 （三）《玛娜共益科技股份无限公司 2025年第一次职工代表大会决议》。